La globalizzazione dei mercati e il sempre più rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione pongono l’esigenza di aggiornare di continuo gli strumenti destinati alla prevenzione, al contrasto e alla repressione di detti fenomeni. La Direttiva 2005/60/CE (anche nota come Terza direttiva antiriciclaggio) si inserisce in tale azione di adeguamento e di aggiornamento delle misure di prevenzione dell’integrità del sistema economico-finanziario all’interno dell’UE.